证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2026-001
债券代码：123237 债券简称：佳禾转债
佳禾智能科技股份有限公司
关于 2025 年第四季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
最新转股价为13.46元/股。
合计转成7,054股佳禾智能 A 股股票（股票代码：300793）。
为431,467,400元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，佳禾智能科技股份有限公
司（以下简称“公司”）现将2025年第四季度可转换公司债券（以下简称“佳禾
转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，公司于
元。募集资金总额1,004,000,000元，扣除相关发行费用10,088,444.39元（不含税）
后，实际募集资金净额为人民币993,911,555.61元。经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）审计并出具了“天职业字[2024]1127号”《佳禾智能科技股份有限
公司验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券交易
所上市交易，债券简称“佳禾转债”，债券代码“123237”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之
日（2024年1月10日）起满六个月后的第一个交易日（2024年7月10日）起至可转
债到期日（2030年1月3日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作
日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券价格调整情况
根据《佳禾智能科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为21.75元/股，不低于
募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发
生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相
应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交易日公司A股股票交易均价较高者，
且不得向上修正。
一次会议，分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并于2024
年5月17日召开2023年度股东大会审议上述议案，同意以实施权益分派股权登记
日登记的总股本剔除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每
国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，佳禾转债的转股价格于2024年5
月29日起由原21.75元/股调整为21.60元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网披
露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-058）。
董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，股东大会同意向下修正
“佳禾转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定办理本次
向下修正“佳禾转债”转股价格的相关事宜。同日，公司召开第三届董事会第十
七次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据
《募集说明书》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定
将“佳禾转债”的转股价格向下修正为13.58元/股，修正后的转股价格自2024年
（公告编号：2024-071）。
十七次会议，分别审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，并于2025
年5月20日召开2024年度股东大会审议上述议案，同意以实施权益分派股权登记
日登记的总股本剔除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每
证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，佳禾转债的转股价格于2025年6月3
日起由原13.58元/股调整为13.46元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的
《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-046）。
二、可转债转股及股本变动情况
至 2025 年 12 月 31 日 ， “ 佳 禾 转 债 ” 尚 余 4,314,674 张 ， 剩 余 票 面 总 金 额 为
本次变动前 本次变动后
本次股份变
股份性质 （2025 年 9 月 30 日） （2025 年 12 月 31 日）
动数量（股）
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通
股/非流通股
高管锁定股 8,458,500.00 2.22% 0 8,458,500.00 2.22%
二、无限售条件流
通股
三、总股本 380,538,312.00 100.00% 7,054.00 380,545,366.00 100.00%
注：上表中数据尾数之和如有差异，为四舍五入造成。
三、其他
联系人：佳禾智能科技股份有限公司董秘办
咨询电话：0769-22248801
四、备查文件
（一）截至2025年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“佳禾智能”/“佳禾转债”股本结构表；
（二）截至2025年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“佳禾智能”/“佳禾转债”股本结构表；
（三）截至2025年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
佳禾转债转/换股业务情况汇总表。
特此公告。
佳禾智能科技股份有限公司董事会
华林优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
